Банк Capital One впервые официально раскрыл причины закрытия сотен счетов, принадлежащих структурам Дональда Трампа. Согласно судебным документам, поданным в федеральный суд Южного округа Флориды в пятницу, 31 июля 2026 года, решение было принято в середине 2021 года из-за опасений, связанных с возможным отмыванием денег.
Как сообщает CNN, представители банка заявили, что закрытие счетов стало результатом многомесячного анализа, проведенного специалистами с многолетним опытом работы в правоохранительных органах. В документах указано, что внутренние системы мониторинга зафиксировали «транзакционные паттерны», которые потребовали проведения проверки. В банке подчеркнули, что данные меры не были продиктованы политическими мотивами, как ранее утверждал президент Трамп.
Напомним, что организация Трампа подала иск против Capital One в прошлом году, требуя компенсации за «значительный финансовый ущерб» из-за принудительного закрытия счетов. Представитель компании Трампа в электронном письме для CNN назвал аргументы банка «полностью безосновательными» и «сфабрикованными» постфактум. По версии стороны истца, решение банка было политически мотивированным и принято после событий 6 января 2021 года в Капитолии США.
В настоящее время юристы Capital One добиваются отклонения иска, утверждая, что обвинения в политической дискриминации не подкреплены фактами. В самом банке отметили, что клиентам было предоставлено несколько месяцев на поиск альтернативных финансовых сервисов.
Ситуация вокруг счетов семьи Трампа является частью более широкой дискуссии о практике «дебанкинга» — принудительного закрытия счетов банками по собственному усмотрению. Ранее в январе 2026 года президент Трамп подал аналогичный иск против JPMorgan Chase и его генерального директора Джейми Даймона. Финансовые институты, в свою очередь, настаивают на необходимости соблюдения строгих протоколов по борьбе с отмыванием денег, которые требуют от них мониторинга подозрительной активности.
Стоит отметить, что финансовые вопросы семьи президента Трампа вызывают общественный резонанс на фоне других экономических проблем, включая убытки майнинговой компании семьи Трампа. Белый дом пока не предоставил комментариев по поводу текущего судебного разбирательства с Capital One.
Обновлено: 3 августа 2026 года.
Согласно данным South China Morning Post, опубликованным 3 августа 2026 года, банк Capital One в своих последних судебных разъяснениях уточнил детали закрытия счетов компаний Дональда Трампа. Банк утверждает, что решение было принято в 2021 году после того, как внутренние системы мониторинга выявили финансовую активность, имеющую признаки отмывания денег. Данные документы стали частью судебного разбирательства, инициированного одной из финансовых холдинговых компаний Трампа вскоре после его вступления в должность президента на второй срок. В иске утверждается, что действия банка были политически мотивированы и связаны с событиями 6 января 2021 года в Капитолии США.
Обновлено 4 августа 2026 года: Издание Fortune, проанализировав судебные документы, подтверждает, что решение о закрытии порядка 300 счетов, принадлежащих структурам Дональда Трампа, было принято исключительно на основании выводов подразделения банка по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно материалам дела, внутренний аудит выявил подозрительные транзакционные паттерны, что потребовало проведения многомесячной проверки. Представители финансовой организации настаивают, что данный процесс был стандартной процедурой контроля и не имел под собой политической подоплеки, вопреки заявлениям стороны истца.