По данным издания Infobae, бразильские федеральные власти проводят масштабное расследование деятельности международной финансовой сети, имеющей признаки связи с ливанской группировкой Хезболла. 15 июля в рамках операции под кодовым названием «Хавала» (Operação Hawala) было задержано 10 человек, еще 12 фигурантам предъявлены официальные обвинения.
Следствие полагает, что данная структура использовалась для легализации средств, полученных преступными группировками Бразилии, включая Primeiro Comando da Capital и Comando Vermelho. Согласно материалам дела, за три года через сеть подставных компаний было отмыто около 100 миллионов бразильских реалов. Среди обвиняемых числятся семеро граждан Ливана, которые, по версии следствия, обеспечивали перевод средств, используя механизмы неформальной финансовой системы «хавала».
Регионом, ставшим центром данной деятельности, называют зону «Тройной границы» между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Эта территория на протяжении десятилетий рассматривается правоохранительными органами как ключевой узел финансирования Хезболлы в Южной Америке. Власти Бразилии указывают, что бизнес-структуры, созданные представителями ливанской диаспоры, могли выступать прикрытием для трансграничных финансовых потоков, направляемых в интересах группировки.
Аналитики отмечают, что использование легальных бизнес-структур для маскировки транзакций стало ответом на усиление международного контроля. В мае 2026 года власти США официально классифицировали крупнейшие криминальные организации Бразилии как иностранные террористические структуры, что привело к более тесному взаимодействию между местными преступными синдикатами и международными игроками, такими как Хезболла. Подобная конвергенция криминального наркобизнеса и политизированных группировок создает новые вызовы для региональной безопасности.
Исторически присутствие Хезболлы в Бразилии было связано с деятельностью религиозных деятелей, выполнявших функции региональных представителей организации. Одним из таких лиц был шейх Али Абу Райя, который долгое время возглавлял мечеть в Сан-Паулу. Его связь с внешнеполитическим ведомством Хезболлы подтвердилась после его гибели в Ливане 23 сентября 2024 года в результате удара израильских сил.
На текущий момент следствие по делу операции «Хавала» находится на начальной стадии. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств, чтобы установить прямую связь между финансовыми операциями задержанных лиц и конкретными проектами Хезболлы. Власти Бразилии подчеркивают, что использование пробелов в законодательстве для перевода средств остается одной из главных угроз стабильности в регионе.